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Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 4e éd.
Description Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 4e éd.. D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?Cet ouvrage décrit de façon détaillée :• les origines et les composantes de l’argent sale ;• les différentes techniques de blanchiment ;• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;• les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.
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Techniques de blanchiment et moyens de lutte - PSSFP ~ Chapitre 2 L’origine géographique de l’argent sale 39 Partie 2 Les techniques de blanchiment 43 Chapitre 3 Les définitions et typologies du blanchiment 47 Les définitions du blanchiment 48 Les typologies des techniques de blanchiment 50 Chapitre 4 Les techniques artisanales 61 Les actes individualisés 62 Les processus en chaîne 79
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